Klauzula informacyjna – AML / CFT

SONKO Sp. z o.o., ul. Ryżowa 1, Bielany Wrocławskie, 55-040 Kobierzyce, POLSKA, tel.+(48) 71 311 05 44, https://www.sonko.pl, e-mail: info@sonko.pl

będąc częścią

Grupy EURICOM S.p.A, Via Stazione, 119 – Valle Lomellina (PV) – WŁOCHY, tel.: (+48) 0384.70.00.11, https://www.euricom.it/EN/, e-mail: info@euricom.it

jest zaangażowana w utrzymanie obowiązującej kultury organizacyjnej, która odrzuca korupcję oraz wszelkie jej przejawy, w każdej formie oraz wykorzystywanie jej działalności do ułatwiania przestępstw finansowych, w tym prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu.

W związku z powyższym, realizując wymogi ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wraz z aktami powiązanymi uprzejmie informujemy, że dane klientów i współpracowników SONKO sp. z o.o., a także dane beneficjentów rzeczywistych, reprezentantów, osób bliskich oraz innych osób upoważnionych do działania w Pani/Pana imieniu będą lub mogą być przetwarzane przez SONKO sp. z o.o. na potrzeby stosowania środków bezpieczeństwa finansowego w celu:

• identyfikacji Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego oraz weryfikacji Pani/Pana tożsamości,
• identyfikacji beneficjenta rzeczywistego oraz weryfikacji jego tożsamości,
• rozpoznania ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu związanego ze stosunkami gospodarczymi lub z transakcją okazjonalną,
• ustalenia struktury własności i kontroli – w przypadku reprezentacji przez Panią/Pana podmiotu będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej lub trustem,
• oceny Pani/Pana stosunków gospodarczych i, stosowanie do sytuacji, uzyskanie informacji na temat ich celu i zamierzonego charakteru,
• monitorowania Pani/Pana stosunków gospodarczych,
• identyfikacji osoby upoważnionej oraz jego umocowania do działania w imieniu Pani/Pana lub podmiotu przez Panią/Pana reprezentowanego,
• dokumentowania stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz dokonanych analiz,
• ustalenia czy Pani/Pan lub członek Pani/Pana rodziny, bądź bliski Pani/Pana współpracownik zajmuje eksponowane stanowisko polityczne, 
• sporządzenia kopii dokumentów tożsamości:
  • osoby, z którą zawarliśmy umowę,
  • osoby upoważnionej do działania w Pani/Pana imieniu

Szczegółowe informacje z zakresu ochrony danych osobowych zawarte są w klauzuli informacyjnej realizującej wymogi RODO¹.

Klauzula informacyjna:

• dostępna jest na: https://sonko.pl/klauzule-informacyjne oraz na terenie Spółki,   
• dołączana jest do umowy.

Wszelkich wyjaśnień w sprawach związanych z przetwarzaniem danych udzielmy za pośrednictwem adresu email: iod@sonko.pl

¹ rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).